Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: в заседании принимали участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Вопрос N 1. Об утверждении Программы реализации непрофильных активов, Реестра непрофильных активов и Плана реализации непрофильных активов АО «Гипрониигаз».
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N 2. Об утверждении Положения АО «Гипрониигаз» «Корпоративное управление при подготовке материалов для вынесения на рассмотрение Совета директоров».
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Вопрос N 3. О введении в действие Политики АО «Росгазификация» «О противодействии коррупционной деятельности» (версия 3.00) и Кодекса корпоративной этики АО «Росгазификация» (версия 2.00)
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:
Вопрос N 1:
1. Утвердить Программу реализации непрофильных активов АО «Гипрониигаз» согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров
2. Утвердить Реестр непрофильных активов АО «Гипрониигаз» согласно приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров;
3. Утвердить План реализации непрофильных активов АО «Гипрониигаз» на 2024 год согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров».
Вопрос N 2:
1. Утвердить Положение АО «Гипрониигаз» «Корпоративное управление при подготовке материалов для вынесения на рассмотрение Совета директоров» (версия 1.00) согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Н.С. Воронкову обеспечить введение в действие указанного Положения в срок до 30.04.2024.
Вопрос N 3:
1. Ввести в действие с 01.05.2024 в АО «Гипрониигаз» Политику АО «Росгазификация» «О противодействии коррупционной деятельности» (версия 3.00) согласно приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров и Кодекс корпоративной этики АО «Росгазификация» (версия 2.00) согласно приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Признать утратившими силу Политику АО «Гипрониигаз» «О противодействии коррупционной деятельности» (версия 3.00), Кодекс корпоративной этики АО «Гипрониигаз» (версия 1.00), утвержденные решением Совета директоров АО «Гипрониигаз» (протокол № 2 от 14.07.2022).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 02.05.2024 г.
2.5. Вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), международный код классификации финансовых инструментов (CFI), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.11.2018 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JSFX8, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45162-Е-001D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 16.08.2023 г., код идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106RG2, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.05.2024г. М.П.