Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410012, г. Саратов, пр. им. Петра Столыпина, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации: в заседании принимали участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Вопрос № 1: Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров АО «Гипрониигаз» для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Вопрос № 2: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз».
Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:
Вопрос № 1: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров АО «Гипрониигаз»:
Шестерин Никита Дмитриевич;
Воронков Никита Сергеевич;
Кочергин Андрей Николаевич;
Голуб Андрей Михайлович;
Быкова Антонина Павловна;
Недлин Михаил Самуилович;
Егоров Дмитрий Ильич.
Вопрос № 2: Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20 от 23.03.2023 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 23.11.2018 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.03.2023г. М.П.