Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Саратов
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403350710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454002828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45694-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка:
1. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2023 год.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год.
3. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2023 год.
4. О согласовании назначения на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера Общества.
5. О согласовании назначения на должность главного бухгалтера Общества.
6. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по корпоративной защите Общества.
7. О согласовании сделки с недвижимым имуществом.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 из 5. Кворум имеется.
Вопрос 1:
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 2:
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 3:
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1:
Решили:
Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2023 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Вопрос 2:
Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности Общества в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Вопрос 3:
Утвердить инвестиционную программу Общества на 2023 год (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: : 05.05.2023 № 21.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь (по доверенности " 02/02 от 30.12.2022) Е.В. Вахлаева
3.2. Дата: 10.05.2023