Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Саратов
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403350710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454002828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45694-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: получено 5 бюллетеней из 5. Кворум имеется.
Вопрос 1. О согласовании схем должностных окладов работников Общества.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 3. Об утверждении Положения о системе управления операционными рисками Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Решили:
1.1. Согласовать:
- схему должностных окладов работников Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда;
- схему должностных окладов работников Общества с повременно-премиальной системой оплаты труда;
- схему должностных окладов работников филиалов Общества с повременно-премиальной и повременно – сдельной системами оплаты труда.
1.2. Изменение должностных окладов работникам Общества осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2024 год по статье «Расходы на оплату труда».
По 2 вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции.
По 3 вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить Положение о системе управления операционными рисками Общества в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.10.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 9 от 25.10.2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь (по доверенности № 02/03 от 29.12.2023) Е.В. Вахлаева
3.2. Дата: 25.10.2024