Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1026403350710
1.5. ИНН эмитента: 6454002828
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти). Кворум имеется.
Вопрос 1. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, А.А. Радченко),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2020 года.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, А.А. Радченко),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2020 года.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, А.А. Радченко),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, А.А. Радченко),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, А.А. Радченко),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 2
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 41 721 079 руб. 12 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 27 996 662 руб. 00 коп.) следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 8 999 867 руб. 74 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год – 32 721 211 руб. 38 коп.
Вопрос № 3
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 4.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.
Вопрос № 5.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить:
– дату проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2021;
– место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 410076, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2021;
– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07.06.2021.
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу саратовоблгаз.рф не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение внутреннего аудита; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты); предусмотренная статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; проект устава Общества в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров.
6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26, кабинет 210, с понедельника по пятницу с 09-00 часов до 17-00 часов, обед с 13-00 часов до 14-00 часов, справки по тел. (8452) 493-457, контактное лицо – Овечкина Анна Юрьевна.
7. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2021 № 12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип) – Обыкновенные именные акции (ОА);
серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45694-Е;
дата государственной регистрации – 16.01.1995г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный специалист по корпоративной работе (по доверенности № 02/165 от 15.10.2020г.). А.Ю. Овечкина
3.2. Дата: 28.05.2021