Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Саратов
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403350710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454002828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45694-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2022.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Саратовская область, г. Саратов,
ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26.
- время проведения- не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров эмитента):
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 15 234 510 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 3 046 902 голос. Кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
11. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров ) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Результаты голосования:
«За» – 2 889 759 голосов,
«Против» – 156 843 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По 2 вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2021 год.
Результаты голосования:
«За» – 2 889 759 голосов,
«Против» – 156 843 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2021 год.
По 3 вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 174 756 902 руб. 46 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 37 660 581 руб. 95 коп.) следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 7 659 550 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 167 097 352 руб. 46 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 2 879 359 голосов,
«Против» – 167 243 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 174 756 902 руб. 46 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 37 660 581 руб. 95 коп.) следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 7 659 550 руб. 00 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 167 097 352 руб. 46 коп.;
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2021 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 2 878 265 голосов,
«Против» – 168 247 голосов,
«Воздержался» – 90 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.
По 5 вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
2.Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
3.Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 2 889 359 голосов,
«Против» – 157 243 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.
Решение принято.
Решили:
1.Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
2.Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
3.Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По 6 вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Гребнев Александр Владимирович.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Дудкин Алексей Александрович.
6. Елецкий Алексей Сергеевич.
7. Клименко Александр Сергеевич.
Результаты голосования:
«За» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Пахомовский Юрий Витальевич – 2 883 255 кумулятивных голосов;
2. Власенко Вероника Владимировна – 2 878 255 кумулятивных голосов;
3. Гребнев Александр Владимирович – 0 кумулятивных голосов;
4. Денищиц Анатолий Иванович – 2 878 255 кумулятивных голосов;
5. Дудкин Алексей Александрович – 2 878 255 кумулятивных голосов;
6. Елецкий Алексей Сергеевич – 2 878 255 кумулятивных голосов;
7. Клименко Александр Сергеевич – 784 215– кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 52 000 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 000 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Дудкин Алексей Александрович.
5. Елецкий Алексей Сергеевич.
По 7 вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Васильев Дмитрий Владимирович.
3. Малышкина Елена Александровна.
4. Чубаков Александр Александрович.
Результаты голосования:
1. Варлашина Наталья Викторовна.
«За» – 2 879 259 голосов,
«Против» – 156 843 голоса,
«Воздержался» – 400 голосов.
Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голоса.
Решение принято.
2. Васильев Дмитрий Владимирович.
«За» – 157 847 голосов,
«Против» – 2 878 255 голосов,
«Воздержался» – 400 голосов.
Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение не принято.
3. Малышкина Елена Александровна.
«За» – 2 878 255 голосов,
«Против» – 157 847 голосов,
«Воздержался» – 400 голосов.
Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Чубаков Александр Александрович.
«За» – 2 879 259 голосов,
«Против» –156 843 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 400 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 3 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 400 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Чубаков Александр Александрович.
3. Малышкина Елена Александровна.
По 8 вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».
Результаты голосования:
«За» – 2 889 759 голосов,
«Против» 156 843 голоса,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».
По 9 вопросу повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Результаты голосования:
«За» – 168 257 голосов,
«Против» - 2 878 255 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 390 голосов.
Решение не принято.
По 10 вопросу повестки дня:
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Формулировка решения п. 10.1, поставленного на голосование:
Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек.
Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:
- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентами Общества;
- не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего функции исполнительного органа, или его должностных лиц, включая выполнение управленческих функций или занятие любых должностей;
-не связаны с существенным контрагентом Общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два и более процента балансовой стоимости активов Общества.
Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение пяти дней обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие Обществом информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора».
Результаты голосования:
«За» – 168 257 голосов,
«Против» – 2 878 255 голосов,
«Воздержался» – 90 голосов.
Число голосов по п. 10.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 300 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения п. 10.2, поставленного на голосование:
Изложить п.24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров».
Результаты голосования:
«За» – 166 843 голоса,
«Против» – 2 878 255 голосов,
«Воздержался» – 90 голосов.
Число голосов по п. 10.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 714 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения п. 10.3, поставленного на голосование:
Дополнить ст. 24.Устава пунктом 24.14 следующего содержания: «24.14. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».
Результаты голосования:
«За» – 166 933 голоса,
«Против» – 2 878 255 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по п. 10.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 714 голосов.
Решение не принято.
Формулировка решения п. 10.4, поставленного на голосование:
Дополнить ст.24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество.
При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан предоставить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров.
Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества».
Результаты голосования:
«За» – 166 843 голоса,
«Против» – 2 878 255 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по п. 10.4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 804 голоса.
Решение не принято.
По 11 вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 65 000 рублей, в том числе:
председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей;
членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей
Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов,
«Против» – 3 035 098 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 1 804 голоса.
Решение не принято.
По 12 вопросу повестки дня:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 2 878 255 голосов,
«Против» – 166 843 голоса,
«Воздержался» – 90 голосов.
Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 1 714 голоса.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По 13 вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 2 888 255 голосов,
«Против» – 156 843 голоса,
«Воздержался» – 90 голосов.
Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило 1 714 голоса.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 42 от 04.07.2022 года.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип) – Обыкновенные именные акции (ОА);
серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45694-Е;
дата государственной регистрации – 16.01.1995.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь (по доверенности № 02/23 от 23.03.2022) Е.В. Вахлаева
3.2. Дата: 05.07.2022