Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1026403350710
1.5. ИНН эмитента: 6454002828
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти). Кворум имеется.
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
«За» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
8. Утверждение аудитора Общества.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
3. Дудкин Алексей Александрович.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
4. Власенко Вероника Владимировна.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
5. Денищиц Анатолий Иванович.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
6. Раскин Илья Юрьевич.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
7. Клименко Александр Сергеевич.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
1. Варлашина Наталья Викторовна.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Малышкина Елена Александровна.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
3. Чубаков Александр Александрович.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос 4. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.А. Радченко), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 2
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Денищиц Анатолий Иванович.
6. Раскин Илья Юрьевич.
7. Клименко Александр Сергеевич..
Вопрос № 3
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Малышкина Елена Александровна.
3. Чубаков Александр Александрович.
Вопрос № 4
Включить ООО «Аудит – НТ» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2020г. № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип) – Обыкновенные именные акции (ОА);
серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45694-Е;
дата государственной регистрации – 16.01.1995г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный специалист по корпоративной работе (по доверенности № 02/165 от 15.10.2020)
3.2. Дата: 09.03.2021