Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
07.03.2023 13:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Саратов

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403350710

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454002828

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45694-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 из 5. Кворум имеется.

Вопрос 2:

2.1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:

1.Пахомовский Юрий Витальевич.

2.Елецкий Алексей Сергеевич.

3.Дудкин Алексей Александрович.

4.Власенко Вероника Владимировна.

5.Денищиц Анатолий Иванович.

6.Гребнев Александр Владимирович.

7.Клименко Александр Сергеевич.

Результаты голосования:

1.Пахомовский Юрий Витальевич

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2. Елецкий Алексей Сергеевич.

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3. Дудкин Алексей Александрович.

«за» 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

4. Власенко Вероника Владимировна.

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

5. Денищиц Анатолий Иванович.

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

6. Гребнев Александр Владимирович.

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий), «против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

7. Клименко Александр Сергеевич.

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.1.2 Вопрос 3.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:

1. Варлашина Наталья Викторовна.

2. Мишутов Илья Валерьевич.

3. Малышкина Елена Александровна.

4. Васильев Дмитрий Владимирович.

Результаты голосования:

1. Варлашина Наталья Викторовна.

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.Мишутов Илья Валерьевич.

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

3. Малышкина Елена Александровна.

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

4. Васильев Дмитрий Владимирович.

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 2.

Решили:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества:

1.Пахомовский Юрий Витальевич.

2.Елецкий Алексей Сергеевич.

3.Дудкин Алексей Александрович.

4.Власенко Вероника Владимировна.

5.Денищиц Анатолий Иванович.

6.Гребнев Александр Владимирович.

7.Клименко Александр Сергеевич.

Вопрос 3

Решили:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества:

1. Варлашина Наталья Викторовна.

2. Мишутов Илья Валерьевич.

3. Малышкина Елена Александровна.

4. Васильев Дмитрий Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023 № 17.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип) – Обыкновенные именные акции (ОА);

серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45694-Е;

дата государственной регистрации – 16.01.1995.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь (по доверенности " 02/02 от 30.12.2022) Е.В. Вахлаева

3.2. Дата: 07.03.23