Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
23.07.2024 16:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Саратов

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403350710

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454002828

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45694-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: получено 5 бюллетеней из 5. Кворум имеется.

По 1 вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

1.Пахомовский Юрий Витальевич.

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

2.Елецкий Алексей Сергеевич.

«За» – 0 голосов,

«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Воздержался» – 0 голосов.

3.Дудкин Алексей Александрович.

«За» – 0 голосов,

«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Воздержался» – 0 голосов.

4.Власенко Вероника Владимировна.

«За» – 0 голосов,

«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Воздержался» – 0 голосов.

5.Денищиц Анатолий Иванович.

«За» – 0 голосов,

«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Воздержался» – 0 голосов.

По 2 вопросу повестки дня:

О назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие.

Результаты голосования:

1.Пахомовский Юрий Витальевич.

«За» – 0 голосов,

«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Воздержался» – 0 голосов.

2.Елецкий Алексей Сергеевич.

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

3.Дудкин Алексей Александрович.

«За» – 0 голосов,

«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Воздержался» – 0 голосов.

4.Власенко Вероника Владимировна.

«За» – 0 голосов,

«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Воздержался» – 0 голосов.

5.Денищиц Анатолий Иванович.

«За» – 0 голосов,

«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Воздержался» – 0 голосов.

По 3 вопросу повестки дня:

О назначении секретаря Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По 4 вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Комиссии по непрофильным активам Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По 5 вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке отчуждения непрофильных активов Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По 6 вопросу повестки дня:

Об утверждении плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2024 год.

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По 7 вопросу повестки дня:

Об утверждении изменений в Положение о социальной защите пенсионеров Общества.

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По 8 вопросу повестки дня:

Об утверждении единого социального тарифа для расчета размера социальных льгот, гарантий и компенсаций в Обществе.

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

По 9 вопросу повестки дня:

Об утверждении организационной структуры Общества.

Результаты голосования:

«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 1 вопросу повестки дня:

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Пахомовского Юрия Витальевича.

По 2 вопросу повестки дня:

Решили:

Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, Елецкого Алексея Сергеевича.

По 3 вопросу повестки дня:

Решили:

Назначить секретарем Совета директоров Общества Вахлаеву Елену Вячеславовну.

По 4 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить Положение о Комиссии по непрофильным активам Общества в новой редакции.

По 5 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества в новой редакции.

По 6 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить план мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2024 год.

По 7 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить изменения в Положение о социальной защите пенсионеров Общества.

По 8 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить единый социальный тариф для расчета размера социальных льгот, гарантий и компенсаций в Обществе в размере 5 250 руб.

По 9 вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить организационную структуру Общества

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.07.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 1 от 23.07.2024.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь (по доверенности № 02/03 от 29.12.2023) Е.В. Вахлаева

3.2. Дата: 23.07.2024