Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Саратов
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403350710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454002828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45694-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: получено 5 бюллетеней из 5. Кворум имеется.
По 1 вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
1.Пахомовский Юрий Витальевич.
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
2.Елецкий Алексей Сергеевич.
«За» – 0 голосов,
«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Воздержался» – 0 голосов.
3.Дудкин Алексей Александрович.
«За» – 0 голосов,
«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Воздержался» – 0 голосов.
4.Власенко Вероника Владимировна.
«За» – 0 голосов,
«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Воздержался» – 0 голосов.
5.Денищиц Анатолий Иванович.
«За» – 0 голосов,
«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Воздержался» – 0 голосов.
По 2 вопросу повестки дня:
О назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие.
Результаты голосования:
1.Пахомовский Юрий Витальевич.
«За» – 0 голосов,
«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Воздержался» – 0 голосов.
2.Елецкий Алексей Сергеевич.
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
3.Дудкин Алексей Александрович.
«За» – 0 голосов,
«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Воздержался» – 0 голосов.
4.Власенко Вероника Владимировна.
«За» – 0 голосов,
«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Воздержался» – 0 голосов.
5.Денищиц Анатолий Иванович.
«За» – 0 голосов,
«Против» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Воздержался» – 0 голосов.
По 3 вопросу повестки дня:
О назначении секретаря Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
По 4 вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Комиссии по непрофильным активам Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
По 5 вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о порядке отчуждения непрофильных активов Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
По 6 вопросу повестки дня:
Об утверждении плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2024 год.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
По 7 вопросу повестки дня:
Об утверждении изменений в Положение о социальной защите пенсионеров Общества.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
По 8 вопросу повестки дня:
Об утверждении единого социального тарифа для расчета размера социальных льгот, гарантий и компенсаций в Обществе.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
По 9 вопросу повестки дня:
Об утверждении организационной структуры Общества.
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин),
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Решили:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Пахомовского Юрия Витальевича.
По 2 вопросу повестки дня:
Решили:
Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, Елецкого Алексея Сергеевича.
По 3 вопросу повестки дня:
Решили:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Вахлаеву Елену Вячеславовну.
По 4 вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить Положение о Комиссии по непрофильным активам Общества в новой редакции.
По 5 вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить Положение о порядке отчуждения непрофильных активов Общества в новой редакции.
По 6 вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить план мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2024 год.
По 7 вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить изменения в Положение о социальной защите пенсионеров Общества.
По 8 вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить единый социальный тариф для расчета размера социальных льгот, гарантий и компенсаций в Обществе в размере 5 250 руб.
По 9 вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить организационную структуру Общества
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.07.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 1 от 23.07.2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь (по доверенности № 02/03 от 29.12.2023) Е.В. Вахлаева
3.2. Дата: 23.07.2024