Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Саратов
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403350710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454002828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45694-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28.06.2024.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: не применимо (заочное голосование)
место подведения итогов голосования: 410076, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров эмитента):
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 15 180 510 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 3 036 102 голоса. Кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам
2022 года.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров ) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Елецкого Алексея Сергеевича, секретарем собрания – Вахлаеву Елену Вячеславовну.
Результаты голосования:
«за» – 2 879 259 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 156 843 голоса.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Елецкого Алексея Сергеевича, секретарем собрания – Вахлаеву Елену Вячеславовну.
По 2 вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«за» – 2 879 259 голосов,
«против» – 156 843 голоса,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По 3 вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2023 год.
Результаты голосования:
«за» – 2 879 259 голосов,
«против» –156 843 голоса,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2023 год.
По 4 вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с получением убытка (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 34 889 734 руб. 00 коп.) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» – 2 878 255 голосов,
«против» – 157 847 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
В связи с получением убытка (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 34 889 734 руб. 00 коп.) по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По 5 вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» – 2 878 255 голосов,
«против» – 157 847 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
По 6 вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.;
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«за» – 2 879 259 голосов,
«против» – 156 843 голоса,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.;
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По 7 вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Дудкин Алексей Александрович.
6. Гребнев Александр Владимирович.
7. Клименко Александр Сергеевич.
Результаты голосования:
«за» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Пахомовский Юрий Витальевич – 2 878 255 кумулятивных голосов;
2. Елецкий Алексей Сергеевич – 2 878 255 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна – 2 878 255 кумулятивных голосов;
4. Денищиц Анатолий Иванович – 2 878 255 кумулятивных голосов;
5. Дудкин Алексей Александрович – 2 878 255 кумулятивных голосов;
6. Гребнев Александр Владимирович – 784 215 кумулятивных голосов;
7. Клименко Александр Сергеевич –– 0 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня № 2 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 5 020 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Дудкин Алексей Александрович.
По 8 вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Нилова Лариса Вениаминовна.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
Результаты голосования:
1. Варлашина Наталья Викторовна.
«за» – 2 879 259 голосов,
«против» – 156 843 голоса,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
«за» –2 878 255 голосов,
«против» – 156 843 голоса,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 004 голоса.
Решение принято.
3. Нилова Лариса Вениаминовна.
«за» – 2 878 255 голосов,
«против» – 156 843 голоса,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 004 голоса.
Решение принято.
4. Васильев Дмитрий Владимирович.
«за» – 156 843 голоса,
«против» – 2 878 255 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 1 004 голоса.
Решение не принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 3 недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Мишутов Илья Валерьевич.
3. Нилова Лариса Вениаминовна.
По 9 вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«за» – 2 879 259 голосов,
«против» - 156 843 голоса,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
По 10 вопросу повестки дня:
Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 12 994 376 руб. 86 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
Результаты голосования:
«за» – 2 879 259 голосов,
«против» - 156 843 голоса,
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеня № 1 (в том числе в части голосования
по соответствующему вопросу) недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение не принято.
Решили:
Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 12 994 376 руб. 86 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 44 от 03.07.2024 года.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип) – Обыкновенные именные акции (ОА);
серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг –
1-01-45694-Е; дата государственной регистрации – 16.01.1995, ISIN -RU0007664918, CFI- ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь (по доверенности № 02/03 от 29.12.2023) Е.В. Вахлаева
3.2. Дата: 03.07.2024