Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, город Саратов
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403350710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454002828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45694-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти). Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 18
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий).Решение принято.
Решили:
Утвердить план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годов (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Вопрос 20
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий).Решение принято.
Решили:
1. Утвердить:
- схему должностных окладов работников Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда;
- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников исполнительного аппарата Общества с повременно-премиальной системой оплаты труда;
- схему должностных окладов (тарифных ставок) работников филиалов Общества с повременно-премиальной, смешанной и коллективно-смешанной системами оплаты труда.
Вопрос 21
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий),Решение принято.
Решили:
Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Вопрос 22
Результаты голосования:
«За» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий).Решение принято.
Решили:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год в сумме 1 208 124 (Один миллион двести восемь тысяч сто двадцать четыре) рубля 48 копеек (в том числе НДС). Дополнительно оплачиваются документально подтвержденные расходы, понесенные Аудитором в связи с оказанием услуг по месту нахождения Общества, в соответствии с п. 6.2. договора на оказание аудиторских услуг (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2022 №3
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип) – Обыкновенные именные акции (ОА);
серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45694-Е;
дата государственной регистрации – 16.01.1995.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь (по доверенности № 02/23 от 23.03.2022) Е. В. Вахлаева.
3.2. Дата: 12.08.2022