Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Саратовская область"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1026403350710
1.5. ИНН эмитента: 6454002828
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45694-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6454002828
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2021 года, РФ, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.26.
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 3 007 155 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 15 038 631 кумулятивный голос. Кворум имеется
По седьмому вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 007 631 голос. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» - 2 889 154, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 843.
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».
Вопрос № 2: «ЗА» - 2 889 484, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 843.
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».
Вопрос № 3: «ЗА» - 2 879 484, «ПРОТИВ» - 127 847, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Формулировка решения: «Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 41 721 079 руб. 12 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 27 996 662 руб. 00 коп.) следующим образом:
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов – 8 999 867 руб. 74 коп.;
- на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2020 год – 32 721 211 руб. 38 коп.».
Вопрос № 4: «ЗА» - 2 879 064, «ПРОТИВ» - 127 937, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 330.
Формулировка решения: «Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать».
Вопрос № 5: «ЗА» - 2 995 781, «ПРОТИВ» - 10 590, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 960.
Формулировка решения: «Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить».
Вопрос № 6: «ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.Пахомовский Юрий Витальевич – 2 879 784 кумулятивных голосов;
2.Елецкий Алексей Сергеевич – 2 878 884 кумулятивных голосов;
3.Дудкин Алексей Александрович – 2 878 884 кумулятивных голосов;
4.Власенко Вероника Владимировна – 2 878 884 кумулятивных голосов;
5.Денищиц Анатолий Иванович – 2 878 884 кумулятивных голосов;
6.Раскин Илья Юрьевич – 0 кумулятивных голосов;
7.Клименко Александр Сергеевич – 584 215 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 50 000 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 1 650 голосов.
Формулировка решения: «Избрать в Совет директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Денищиц Анатолий Иванович.».
Вопрос № 7:
1. Варлашина Наталья Викторовна.
«ЗА» - 2 889 654; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 843.
2. Малышкина Елена Александровна.
«ЗА» - 2 890 158; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 843.
3. Чубаков Александр Александрович.
«ЗА» - 2 889 984; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 843.
Формулировка решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Варлашина Наталья Викторовна.
2. Малышкина Елена Александровна.
3. Чубаков Александр Александрович.».
Вопрос № 8: «ЗА» - 2 889 484, «ПРОТИВ» - 1 004, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 843.
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ».
Вопрос № 9: «ЗА» - 2 880 488, «ПРОТИВ» - 126 843, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Формулировка решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
05 июля 2021 года, протокол № 41.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип) – Обыкновенные именные акции (ОА);
серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45694-Е;
дата государственной регистрации – 16.01.1995г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный специалист по корпоративной работе (по доверенности № 02/165 от 15.10.2020г.). А.Ю. Овечкина
3.2. Дата: А.Ю. Овечкина