Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
02.07.2012 11:33


Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: решение Единственного акционера.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Саратовстройстекло».

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2012 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: информация не указывается, поскольку решение принято Единственным акционером, в собственности которого находятся 100 процентов голосующих акций эмитента.

2.5. Формулировка решений, принятых Единственным акционером эмитента:

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Определить печатное издание для публикации бухгалтерской отчетности – газету «Саратовские вести».

3.Руководствуясь Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Саратовстройстекло» утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года:

- сумма чистой прибыли по итогам 2011 года – 1 111 659 тыс. руб.,

- сальдо неиспользованной прибыли по итогам 2000-2011 годов – 2 766 729 тыс. руб.

- на выплату дивидендов направить 170 070 468 руб.04 коп. (Сто семьдесят миллионов семьдесят тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 04 копеек) из расчета 562 руб. 54 коп. (Пятьсот шестьдесят два рубля 54 копейки) на одну обыкновенную именную акцию, учитывая при этом, что дивиденды выплачены в виде промежуточных по итогам 9 месяцев 2011 года;

- на выплату вознаграждений членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и корпоративному секретарю направить 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей и 30 000 (Тридцать тысяч) рублей соответственно;

- на содержание социальной сферы – 5 943 тыс. руб.;

- нераспределенная прибыль – 2 588 656 тыс. руб.

4. Избрать членами совета директоров Общества»:

1.Агуреева Сергея Алексеевича

2.Амирова Руслана Рафаиловича

3.Ахметшина Айдара Робертовича

4.Гумерова Фаниля Наильевича

5.Литвина Владимира Ивановича

6.Султанова Радика Ирековича

7.Чурсина Юрия Алексеевича.

5.Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1.Ляпустину Наталью Владимировну

2.Смирнову Светлану Николаевну

3.Щетинину Татьяну Ивановну.

6.Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность».

7.В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно с заинтересованными лицами: ОАО «Салаватстекло», ОАО «УЗЭМИК», ОАО «Искож».

Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим видам сделок, заключенным с Обществом:

- договоры поручительства с предметом сделки: поручительство по обязательствам согласно кредитным договорам между Обществом и банковскими организациями на сумму не более 600 (шестьсот) миллионов рублей без учета НДС для каждого отдельного заинтересованного лица;

- договоры займа с предметом сделки: предоставление займа на сумму не более 100 (сто) миллионов рублей без учета НДС;

- договоры купли-продажи векселей с предметом сделки купля-продажа банковских векселей на сумму не более 50 (пятьдесят) миллионов рублей без учета НДС;

- договоры поставки с предметом сделки: поставка сырья, материалов, продукции на сумму не более 500 (пятьсот) миллионов рублей без учета НДС;

- договора уступки прав требования с предметом сделки: уступка прав требования по обязательствам на сумму не более 20 (двадцать) миллионов рублей без учета НДС;

- договоры перевода долга с предметом сделки: перевод долга на сумму не более 20 (двадцать) миллионов рублей без учета НДС.

Сумма по каждому виду договора одобряется для сделок, заключенных каждым отдельным заинтересованным лицом с момента принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Саратовстройстекло» №13 от «30» июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ Ю.А. Чурсин

(подпись)

3.2. Дата: «30» июня 2012 года М.П.