Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
26.06.2013 10:51


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах - отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.

3. Предварительное рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.

4. Информация председателя ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ Ю.А. Чурсин

(подпись)

3.2. Дата: 25 июня 2013 года М.П.