Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
25.05.2007 16:40


CООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04 мая 2007 г.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 04 мая 2007 г.

2.3. Решения, принятые на заседании совета директоров:

1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосования.

- провести годовое общее собрание акционеров 01 июня 2007 года;

- утвердить место проведения годового общего собрания: г. Саратов, ОАО «Саратовстройстекло», зал заседаний.

Время проведения собрания акционеров – начало собрания 11.00 часов, время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО “Саратовстройстекло” М.Б. Ланин

3.2. Дата: 10 мая 2007 года