Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
03.04.2009 13:23


CООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saratovglass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10 марта 2009 г.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 10 марта 2009 г.

2.3. Решения, принятые на заседании совета директоров:

1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в виде заочного голосования.

- провести внеочередное общее собрание акционеров 30 марта 2009 года;

- утвердить место проведения внеочередного общего собрания: г. Саратов, ОАО «Саратовстройстекло».

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Одобрение крупной сделки по получению кредита в Акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ в лице Саратовского отделения №8622 Сбербанка России ОАО, в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 110 000 000,00 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 12 месяцев, под процентную ставку за пользование кредитом не более 17,5 (семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, на пополнение оборотных и внеоборотных средств, с уплатой всех обязательных плат не более 5 (пяти) процентов от суммы лимита невозобновляемой кредитной линии.

Вопрос 2.

Одобрение крупной сделки по предоставлению в залог следующего имущества:

системы электроснабжения ЛТФ-5, принадлежащей на праве собственности ОАО «Саратовстройстекло», по балансовой стоимости с учетом НДС 191 575 244,75 (сто девяносто один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч двести сорок четыре) рубля 75 копеек и залоговой стоимостью 114 945 146,85 (сто четырнадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч сто сорок шесть) рублей 85 копеек, расположенной по адресу: город Саратов, ул. Ломоносова, 1, в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемой с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ в лице Саратовского отделения № 8622 невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 110 000 000,00 (сто десять миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 12 месяцев, под процентную ставку за пользование кредитом не более 17,5 (семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, на пополнение оборотных и внеоборотных средств, с уплатой всех обязательных плат не более 5 (пяти) процентов от суммы лимита невозобновляемой кредитной линии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ________________________ М.Б. Ланин

3.2. Дата: 11 марта 2009 года М.П.