Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
02.08.2012 14:06


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося

акционерным обществом, и порядка их выплаты»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова,1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров.

Кворум для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Руководствуясь Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Саратовстройстекло», рекомендовать Единственному акционеру Общества принять следующее решение:

- Открытому акционерному обществу «Саратовстройстекло» направить на выплату дивидендов по результатам 1-го полугодия 2012 года денежные средства в размере 300 209 718 руб.00 коп. (Триста миллионов двести девять тысяч семьсот восемнадцать рублей 00 коп.) из расчета 993 руб. 00 коп. (Девятьсот девяносто три рубля 00 коп.) на одну обыкновенную именную акцию;

- источник выплаты дивидендов - нераспределенная прибыль 2011 года;

- срок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2012 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Подпись в наличии

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ Ю.А. Чурсин

(подпись)

3.2. Дата: 01 августа 2012 года М.П.