Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
24.04.2014 12:05


Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: решение Единственного акционера.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Саратовстройстекло».

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «23» апреля 2014 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: информация не указывается, поскольку решение принято Единственным акционером, в собственности которого находятся 100 процентов голосующих акций эмитента.

2.5. Формулировка решений, принятых Единственным акционером эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах - отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

3. Руководствуясь Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Саратовстройстекло» утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года:

- сумма чистой прибыли по итогам 2013 года составила 169 882 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов направить 150 256 022 руб.00 коп. (Сто пятьдесят миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двадцать два рубля 00 копеек) из расчета 497 руб. 00 коп. (Четыреста девяносто семь рублей 00 коп.) на одну обыкновенную именную акцию; дивиденды выплатить денежными средствами;

- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2014 года;

- утвердить дату окончания выплаты дивидендов – 17 июня 2014 года;

- на выплату вознаграждений членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и корпоративному секретарю направить 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей и 30 000 (Тридцать тысяч) рублей соответственно.

4. Избрать членами совета директоров Общества:

1.Агуреева Сергея Алексеевича

2.Амирова Руслана Рафаиловича

3.Гумерова Фаниля Наильевича

4.Киршину Лиану Раифовну

5.Литвина Владимира Ивановича

6.Султанова Радика Ирековича

7.Чурсина Юрия Алексеевича.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1.Ляпустину Наталью Владимировну

2.Смирнову Светлану Николаевну

3.Щетинину Татьяну Ивановну.

6. Утвердить аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность».

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Саратовстройстекло» №19 от «23» апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ П.В. Сычев

(подпись)

3.2. Дата: 23 апреля 2014 года М.П.