Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
10.12.2012 09:24


Сообщение о существенном факте

«О принятых советом директоров эмитента решениях

(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: всего присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров, кворум для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, - 4;

количество независимых директоров, принимающих участие в голосовании и не заинтересованных в совершении сделки, - 4.

По вопросам повестки дня голосовали: «За» - 4 члена совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению договора займа между ОАО «сСаратовстройстекло» и ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций».

2. 2. Предоставить генеральному директору ОАО «Саратовстройстекло» Чурсину Юрию Алексеевичу право заключить договор займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «УЗЭМИК» на принятых советом директоров Общества условиях, а также иные документы к нему по своему усмотрению, согласовав остальные условия данного договора самостоятельно.

3. В соответствии с п.6.2.2.8 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н., до совершения (подписания) одобряемой сделки с заинтересованностью по заключению договора займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «УЗЭМИК» не раскрывать сведения об условиях данной сделки, а так же о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2012 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2012 года, протокол заседания совета директоров №14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» Подпись в наличии Ю.А. Чурсин

3.2. Дата: 10 декабря 2012 года М.П.