Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Саратовстройстекло"
10.09.2012 09:42


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,

а также о принятых советом директоров эмитента решениях

(об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество

«Саратовстройстекло»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовстройстекло»

1.3. Место нахождения эмитента: 410041, г. Саратов, ул. Ломоносова, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403044073

1.5. ИНН эмитента: 6453054397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45811-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05 сентября 2012 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению договора займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «Искож».

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: всего присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров, кворум для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня, имеется.

2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, - 4;

количество независимых директоров, принимающих участие в голосовании и не заинтересованных в совершении сделки, - 4.

По вопросу повестки дня голосовали: «За» - 4 члена совета директоров.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению договора займа между ОАО «сСаратовстройстекло» и ОАО «Искож»:

Предмет сделки: заем в сумме 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей 00 копеек. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло».

Открытое акционерное общество «Искож».

Срок действия договора: 27.12.2012 г.

2. Предоставить генеральному директору ОАО «Саратовстройстекло» Чурсину Юрию Алексеевичуправо заключить договор займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «Искож» на принятых советом директоров Общества условиях, а также иные документы к нему по своему усмотрению, согласовав остальные условия данного договора самостоятельно.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2012 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров №9 от 07 сентября 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Саратовстройстекло» ____________________ Ю.А. Чурсин

(подпись)

3.2. Дата: 07 сентября 2012 года М.П.