Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КБ Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403047857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6453005311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6453005311/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Годовое Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ и на основании решения Совета директоров АО «КБ Электроприбор» от 24.05.2024 г. (протокол от 24.05.2024 г. № 5).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024 г.
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 410065, Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3, АО «КБ Электроприбор»
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2024 г. (последним днем приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней).
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.06.2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
6) Утверждение Устава Общества в новой редакции (пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Устава).
7) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (пп. 11.2.22 п. 11.2 ст. 11 Устава).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии их согласия, а также информация о том, кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции (пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Устава).
- проект Положения о ревизионной комиссии АО «КБ Электроприбор» в новой редакции,
- Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КБ Электроприбор»
- по следующему адресу:
-410065, Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3, АО «КБ Электроприбор» (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9:00 до 16:00 (по местному времени).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска: N 1-02-45856-Е, дата регистрации 06.04.2001 года.
- международный код (номер) идентификации акций (ISIN): код не присвоен;
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 24.05.2024 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания совета директоров от 24.05.2024 г. № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КБ Электроприбор"
__________________ Шелухин А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.05.2024г. М.П.