О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КБ Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403047857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6453005311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6453005311/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Полное фирменное наименование общества Акционерное общество «КБ Электроприбор»
2.2 Место нахождения общества 410065, Россия, город Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3
2.3 Вид общего собрания акционеров Годовое общее собрание акционеров
2.4 Форма проведения общего собрания акционеров Заочное голосование
2.5 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования410065, Россия, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3, АО «КБ Электроприбор»
2.6 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45856-Е; дата государственной регистрации выпуска: 06.04.2001 г.
2.7 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года. 04 июня 2024 года
2.8 Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 28 июня 2024 года
2.9 Дата составления протокола общего собрания акционеров: 01 июля 2024 г.
2.10 Общее количество голосующих акций Общества 13 390 голосов.
2.11 Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Сервис-Реестр" Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 150 от 23.12.2022 г.
2.12 В голосовании приняли участие акционеры, имеющие в совокупности 11 736 голосов.
2.13 Председатель годового общего собрания акционеров:
председатель совета директоров Общества – Ястребков Олег Анатольевич
Секретарь годового общего собрания акционеров:
секретарь совета директоров Общества – Голыгин Евгений Олегович
2.14 Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Устава).
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (пп. 11.2.22 п. 11.2 ст. 11 Устава).
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11736, что составляет 87.647% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11736 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6648 56.646%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5088 43.354%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям —— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11736, что составляет 87.647% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11736 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6648 56.646%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5088 43.354%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям —— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 финансового года в размере 22 726 023,50 рублей направить на погашение убытков, полученных в 2018 г.
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 120510.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 105624, что составляет 87.647% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 105624 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
6. Куприянов Максим Владимирович 12195 11.546%
5. Кольцов Юрий Юрьевич 12035 11.394%
4. Козичева Людмила Викторовна 12004 11.365%
1. Алешкин Александр Сергеевич 11701 11.078%
9. Орлов Михаил Юрьевич 11697 11.074%
3. Громов Алексей Николаевич 11648 11.028%
7. Лашкина Светлана Юрьевна 11448 10.838%
8. Матвеев Вячеслав Николаевич 11448 10.838%
10. Теплов Валерий Сергеевич 11448 10.838%
2. Горбунов Иван Владимирович —— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" —— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"—— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям —— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 9 членов совета директоров общества из следующих кандидатов
Алешкин Александр Сергеевич
Громов Алексей Николаевич
Козичева Людмила Викторовна
Кольцов Юрий Юрьевич
Куприянов Максим Владимирович
Лашкина Светлана Юрьевна
Матвеев Вячеслав Николаевич
Орлов Михаил Юрьевич
Теплов Валерий Сергеевич
Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13379.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11725, что составляет 87.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11725 100.000%
Врубель Ольга Николаевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6613 56.401%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5088 43.394%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 24 0.205%
Филькова Наталия Викторовна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6612 56.392%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5089 43.403%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 24 0.205%
Яхина Ольга Геннадьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6612 56.392%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5089 43.403%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 24 0.205%
Вихман Андрей Валерьевич
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5089 43.403%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6563 55.974%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 73 0.623%
Веселова Светлана Леонардовна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5088 43.394%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6564 55.983%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 49 0.418%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 24 0.205%
Симонова Ирина Владимировна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5088 43.394%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6564 55.983%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 73 0.623%
Агибалов Владимир Владимирович
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 1 0.009%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 11651 99.369%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 49 0.418%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 24 0.205%
Санин Кирилл Игоревич
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" —— 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 11652 99.377%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 73 0.623%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов.
Врубель Ольга Николаевна
Филькова Наталия Викторовна
Яхина Ольга Геннадьевна
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11736, что составляет 87.647% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11736 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 6648 56.646%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5088 43.354%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям —— 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить ООО "Аудит-Сервис-С" аудитором Общества на 2024 год.
Вопрос 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Устава).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11736, что составляет 87.647% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11736 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 80 0.682%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 11656 99.318%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям —— 0.000%
Решение не принято.
Вопрос 7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (пп. 11.2.22 п. 11.2 ст. 11 Устава).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 13390.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11736, что составляет 87.647% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Голосование 7.1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «КБ Электроприбор» в новой редакции.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11736 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5168 44.035%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6568 55.965%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям —— 0.000%
Решение не принято.
Голосование 7.2. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КБ Электроприбор»
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11736 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5168 44.035%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 6568 55.965%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" —— 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям —— 0.000%
Решение не принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КБ Электроприбор"
__________________ Шелухин А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.07.2024г. М.П.