Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
1.3. Место нахождения эмитента: 410005, область Саратовская, город Саратов, улица Большая Садовая, 239
1.4. ОГРН эмитента: 1026402654530
1.5. ИНН эмитента: 6452019819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45253-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660; http://zaprib.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета и утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества» принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Утвердить отчет Общества о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По второму вопросу повестки дня заседания «Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли по результатам 2020 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в сумме 12 430 000= (Двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей направить на следующие цели:
Направление распределения - сумма, тыс. руб.
Социальная поддержка работников предприятия - 5200,0
Содержание спорткомплекса, финансирование спортивных мероприятий - 1000,0
Благотворительность - 1000,0
Прочие расходы - 5230,0
Всего часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет к распределению - 12430,0
Дивиденды за 2020 год не объявлять и не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров за 2020 год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль за 2020 год не распределять.
По третьему вопросу повестки дня заседания «О предложении по кандидатуре аудитора Общества» принято решение: Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260).
По четвертому вопросу повестки дня заседания «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»» принято решение:
1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания – 24 июня 2021 года.
3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 24 июня 2021 года (датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования).
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.
По пятому вопросу повестки дня заседания «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 30 мая 2021 года.
По шестому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнения ими своих обязанностей.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
По седьмому вопросу повестки дня заседания «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества» принято решение: Определить, что акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров Общества, прошедшем 28.08.2020 года (Протокол №2 от 28.08.2020 г.), внеочередном общем собрании акционеров Общества, прошедшем 18.02.2020 года (Протокол №1 от 20.02.2020 г), внеочередном общем собрании акционеров Общества, прошедшем 08.04.2021 года (Протокол №1 от 09.04.2021 г), решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2019 и 2020 годов принято не было.
По восьмому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zaprib.ru не позднее 02 июня 2021 года.
По девятому вопросу повестки дня заседания «Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» принято решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию,
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
- проекты решений общего собрания акционеров Общества,
- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
- заключение внутреннего аудита общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут в течение рабочего дня по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.
По десятому вопросу повестки дня заседания «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
ВОПРОС 1: Утвердить годовой отчет за 2020 год (проект годового отчета входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания).
ВОПРОС 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год (годовая бухгалтерская отчетность входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания).
ВОПРОС 3: Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в сумме 12 430 000= (Двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей направить на следующие цели:
Направление распределения - сумма, тыс. руб.
Социальная поддержка работников предприятия - 5200,0
Содержание спорткомплекса, финансирование спортивных мероприятий - 1000,0
Благотворительность - 1000,0
Прочие расходы - 5230,0
Всего часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет к распределению - 12430,0
Дивиденды за 2020 год не объявлять и не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров за 2020 год не начислять и не выплачивать, чистую прибыль за 2020 год не распределять.
ВОПРОС 4: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260).
ВОПРОС 5: Избрать Совет директоров в составе 7 членов:
ВОПРОС 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:
Списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества утверждены решением Совета директоров (Протокол №3 от 05.03.2021г.)
Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Ревизионной комиссии, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включает по своему усмотрению в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Вейденбах Екатерина Николаевна, занимающая должность начальника бюро цен и себестоимости планово - экономического отдела ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,
2. Коваленко Евгения Александровна, занимающая должность экономиста по труду отдела труда и заработной платы ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,
3. Филатова Мария Александровна, занимающая должность заместителя главного бухгалтера ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Определить, что:
1. в срок не позднее 03 июня 2021 года (включительно) бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239;
3. принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 заседания Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», дата составления 19.05.2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863;
2. акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-02-45253-E-001D от 09.11.2020, ISIN RU000A102C05 (идентификационные признаки размещенных эмитентом ценных бумаг, по отношению к которым указанные ценные бумаги являются дополнительным выпуском: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863);
3. акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Ханенко
3.2. Дата: 19.05.2021