Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
Сообщение об инсайдерской информации
о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
1.3. Место нахождения эмитента: 410005, область Саратовская, город Саратов, улица Большая Садовая, 239
1.4. ОГРН эмитента: 1026402654530
1.5. ИНН эмитента: 6452019819
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45253-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
http://zaprib.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (в соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08.04.2021.
Место и время проведения - не применимо для общего собрания в форме заочного голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества по вопросам №1-№7: 2150863 голоса.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании по вопросам №1-№7: 2136006 голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных обыкновенных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных привилегированных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений в устав Общества.
4. О распределении прибыли прошлых лет.
5. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
6. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
7. О внесении изменений и (или) дополнений в устав Общества в части касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 2 135 947 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 42 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 17 голосов.
По результатам голосования принято решение: Определить количество, номинальную стоимость, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: Общество вправе к размещенным обыкновенным акциям размещать дополнительные обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 2 135 955 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 34 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 17 голосов.
По результатам голосования принято решение: Определить количество, номинальную стоимость, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: Общество вправе к размещенным привилегированным акциям размещать дополнительные привилегированные акции (объявленные акции) в количестве 21 000 000 (Двадцать один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 2 135 948 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 34 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 24 голоса.
По результатам голосования принято решение: Внести изменения в устав публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» в части положений об объявленных акциях Общества.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 2 135 968 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 16 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 22 голоса.
По результатам голосования принято решение: Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за 2018 год, в размере 25 432 (Двадцать пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек, направив ее на увеличение уставного капитала публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 2 135 971 голос, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 13 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 22 голоса.
По результатам голосования принято решение: Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 25 432 (Двадцать пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек с учетом следующего: категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-01-45253-E; номинальная стоимость каждой такой акции после увеличения: 3 (три) рубля 00 копеек.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 1 765 562 голоса, «Против» - 370 398 голосов, «Воздержался» - 24 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 22 голоса.
По результатам голосования принято решение: Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» путем размещения дополнительных привилегированных акций на следующих условиях:
• количество размещаемых дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 699 999 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук;
• способ их размещения: закрытая подписка;
• цена размещения дополнительных акций: 3 (Три) рубля 00 копеек;
• цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций: 3 (Три) рубля 00 копеек;
• форма оплаты размещаемых дополнительных акций: предусмотрена оплата денежными средствами в безналичной форме расчетов;
• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Белоусова Ольга Федоровна (ИНН 645300771319), Коваль Ольга Алексеевна (ИНН 643001171327), Праслова Нелли Рушановна (ИНН 645302389507).
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 2 135 963 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 11 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 32 голоса.
По результатам голосования принято решение: Внести в устав публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» изменения и дополнения в части изменения объема прав по привилегированным акциям, а именно:
- пункт 6.5 устава изложить в следующей редакции: «Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: 10% чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций. Дивиденд выплачивается в денежной форме.»;
- пункт 6.9 устава изложить в следующей редакции: «В случае ликвидации Общества владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций в порядке, определенным действующим законодательством.»;
- абзацы 10-15 пункта 5.6.2 устава - исключить;
- абзац 9 пункта 5.6.2 устава изложить в следующей редакции: «Все объявленные привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют владельцам после их размещения равные права.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», дата составления – 09.04.2021.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863;
2. акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-02-45253-E-001D от 09.11.2020, ISIN RU000A102C05 (идентификационные признаки размещенных эмитентом ценных бумаг, по отношению к которым указанные ценные бумаги являются дополнительным выпуском: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863);
3. акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» ____________ Д.Б. Ханенко
(подпись) М.П.
3.2. Дата: 09.04.2021