Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660; http://zaprib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня заседания «Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров Общества».
Решение: По инициативе Совета директоров Общества созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества, для чего:
1. Определить:
- способ принятия решений - заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 01 июля 2025 года.
2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 06 июня 2025 года.
3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования:
1. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций (тип отсутствует) Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции в связи с тем, что исходя из утвержденных Советом директоров Общества формулировок решений по повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, назначенного на 04.06.2025 г., решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года принято не будет.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров).
Определить порядок сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о проведении заочного голосования для принятие решений Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ и Уставом Общества: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zaprib.ru не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, не позднее 09 июня 2025 года (включительно). Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09 июня 2025 года (включительно).
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества,
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества,
? иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в рабочие дни с 09 часов 00 минут в течение рабочего дня по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, кабинет 212. Дополнительно Общество может размещать информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zaprib.ru.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 10 июня 2025 года (включительно).
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров).
Определить формулировку решения по вопросу повестки дня заочного голосования, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а именно не позднее 10 июня 2025 года (включительно).
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, формулировку решения по вопросу повестки дня заочного голосования и бюллетени для голосования должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 10 июня 2025 года (включительно).
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, либо лично сданы по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, здание контрольно-пропускного пункта, 1 этаж.
10. Определить способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №5, дата составления 26.05.2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;
2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Ханенко
3.2. Дата 26.05.2025г.