Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660; http://zaprib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г.№208-ФЗ «Об акционерных обществах»» принято решение:
1. Установить, что в установленный решением Совета директоров (Протокол №4 от 16.05.2022 года) срок от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г.№208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступило.
2. Установить, что повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 23 июня 2022 года и утвержденная решением Совета директоров (Протокол №4 от 16.05.2022 года), в связи с отсутствием от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, изменению не подлежит.
По второму вопросу повестки дня «Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение: Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
ВОПРОС 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2021.
Ссылка на документ: http://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/sobranie-akcionerov/sobranie-akcionerov-2022-god/
ВОПРОС 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Ссылка на документ: http://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/buhgalterskaya-otchetnost/otchetnost-za-2021/
ВОПРОС 3:
1. Утвердить к распределению часть нераспределенной чистой прибыли Общества за 2021 год в сумме 116 000 000 (Сто шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек и направить ее на следующие цели:
Направление распределения - сумма, тыс. руб.
Выплата дивидендов - 50 004,1
Социальная поддержка работников предприятия - 6 000,0
Финансирование капитальных строений - 50 000,0
Прочие расходы - 9 995,9
Всего часть нераспределенной чистой прибыли к распределению - 116 000,0
Вознаграждение членам Совета директоров за 2021 год не начислять и не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 28,46 (Двадцать восемь рублей сорок шесть копеек) рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.07.2022 г., определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 13,90 (Тринадцать рублей девяносто копеек) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05.07.2022 г., определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
ВОПРОС 4: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Партнер-Аудит» (ОГРН 1025801212260).
ВОПРОС 5: Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов:
ВОПРОС 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 членов:
Списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества утверждены решением Совета директоров (Протокол №2 от 04.03.2022г.)
Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для избрания в совет директоров Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества включает по своему усмотрению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества следующего кандидата: Ставицкий Марк Ильич, занимающий должность заместителя генерального директора по развитию авиационного направления ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить, что:
1. в срок не позднее 02 июня 2022 года (включительно) бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239;
3. принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
По четвертому вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» принято решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию,
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества,
- отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
- заключение внутреннего аудита общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут в течение рабочего дня по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №5, дата составления 27.05.2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863;
2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» _____________ Д.Б. Ханенко
3.2. Дата 27.05.2022