Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 5 (пяти) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О присоединении АО «Литий-Элемент» к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех», размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок»
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 22.12.2022 № 12) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 29.12.2022г.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым указанным решением Наблюдательного совета Корпорации, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений в Положение.
Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке в ЕИС решения о присоединении к изменениям в Положение».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.01.2023 протокол №209/121
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Э. Шорваев
3.2. Дата 13.01.2023г.