Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.02.2023
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.02.2023 (включительно)
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 А
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент окончания регистрации участников во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 13 539 (Тринадцать тысяч пятьсот тридцать девять) голосующими акциями, что составляет 91,74 % от общего числа акций, представляющих право голоса.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Литий-Элемент».
2. Избрание Генерального директора АО «Литий-Элемент».
В соответствии с данными реестра акционеров АО «Литий-Элемент» на 3 февраля 2023 года размещено 14 758 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
14 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в работе внеочередного общего собрания акционеров 13 539
Кворум на время начала внеочередного общего собрания акционеров (%) 91,74 %
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества -АО «РТ-Регистратор». Уполномоченное лицо: Шуваев Ю.В.
Вопрос повестки дня № 1
Вопрос, поставленный на голосование
«Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Литий-Элемент».
(Вопрос с простым голосованием)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 539
Наличие кворума: 91,74 %
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 1 повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Литий-Элемент» Шорваева Александра Эдуардовича 01 марта 2023 года в связи с его заявлением об увольнении».
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 1:
За Против Воздержался
Голоса 13 424 0 0
% 99,1506 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 115
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,1506 % голосов.
Вопрос повестки дня № 2
Вопрос, поставленный на голосование
«Избрание Генерального директора
АО «Литий-Элемент».
(Вопрос с простым голосованием)
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 758
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 14 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 539
Наличие кворума: 91,74 %
Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу № 2 повестки дня:
«Избрать генеральным директором АО «Литий-Элемент» с 2 марта 2023 года Букарева Романа Евгеньевича сроком на 3 (три) года».
Результаты голосования по вопрос у повестки дня № 2:
За Против Воздержался
Голоса 13 424 0 0
% 99,1506 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * 115
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,1506 % голосов.
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу повестки дня № 1: «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Литий-Элемент» Шорваева Александра Эдуардовича 01 марта 2023 года
в связи с его заявлением об увольнении.»
Решение по вопросу повестки дня № 2: «Избрать генеральным директором АО «Литий-Элемент» с 2 марта 2023 года Букарева Романа Евгеньевича сроком на 3 (три) года»
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 02.03.2023 №62
идентификационные признаки таких ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Р.Е. Букарев
3.2. Дата 02.03.2023г.