Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 8 (восьми) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».
2. Предварительное утверждение годового отчета о работе Общества в 2022 году.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год».
5. Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2022 году, порядку их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Литий-Элемент» за 2022 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по назначению аудитора Общества.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
«1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Литий-Элемент».
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент» 21.06.2023.
Определить форму проведения собрания - заочное голосование.
1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 20.06.2023.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11 А.
1.3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» - 26.05.2023 года.
1.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
1.6. Утвердить дату направления сообщения и бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании - не позднее 29.05.2023.
1.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет Общества по итогам 2022 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2022 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
- копия Протокола закупочной/конкурсной комиссии Общества по отбору кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества в 2023 году;
- протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;
- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информацию о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 30.05.2023 г. по 20.06.2023 г. - по адресу г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 «А», ИЛК, 3 этаж, к. 312, (тел. (8452) 96-24-06 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества.
1.8. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «РТ-Регистратор»;
1.9. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
1.10. Избрать секретарем собрания – Махнач Людмилу Васильевну – секретаря Совета директоров Общества».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:
«Предварительно утвердить годовой отчет АО «Литий-Элемент» за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «Литий-Элемент».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Литий-Элемент» принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:
«Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Литий-Элемент» принять следующее решение по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год»:
«Утвердить распределение чистой прибыли АО «Литий-Элемент» по результатам деятельности за 2022 год в сумме 10 390 230,61 рублей, следующим образом:
направить на выплату дивидендов 5 194 992,00 рубля, из расчета:
? по привилегированным акциям – 264.00 рубля на 1 акцию,
? по обыкновенным акциям – 264.00 рубля на 1 акцию;
оставшуюся часть прибыли в размере 5 195 238,61 рублей оставить нераспределенной».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:
«5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда на акции Общества по итогам деятельности за 2022 год:
- акции именные привилегированные типа А – 264,00 руб. на одну акцию;
- акции именные обыкновенные - 264,00 руб. на одну акцию.
5.2. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Литий-Элемент»:
- выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
5.3. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества;
- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
5.4. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов».
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня:
«Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Литий-Элемент»» за 2022 год».
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение, принятое по 7 вопросу повестки дня:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудитором Общества АО «ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ». ОГРН 1037714002743».
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 8 0 0
Решение, принятое по 8 вопросу повестки дня:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2022 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2022 год».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2023 протокол №218/130
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Е. Букарев
3.2. Дата 16.05.2023г.