Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2024
2. Содержание сообщения
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Литий-Элемент».
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора).
3. Об утверждении условий трудового договора и дополнительного соглашения № 1 с временным генеральным директором Общества.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об избрании председателя Совета директоров АО «Литий-Элемент».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать председателем Совета директоров АО «Литий-Элемент» Борисовского Евгения Сергеевича.
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Полукаров Роман Сергеевич Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Виктор Юрьевич Х
7 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 7 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать председателем Совета директоров АО «Литий-Элемент» Борисовского Евгения Сергеевича.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора).
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.1. Образовать временный единоличный исполнительный орган АО «Литий-Элемент» – временного генерального директора АО «Литий-Элемент», в связи с невозможностью исполнения обязанностей генерального директора АО «Литий-Элемент» Кислова В.В. по причине смерти.
2.2. Назначить с 18 июля 2024 года временным генеральным директором АО «Литий-Элемент» Ахунова Радмира Радисовича до избрания генерального директора в установленном порядке.
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Полукаров Роман Сергеевич Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Виктор Юрьевич Х
7 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 7 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
2.1. Образовать временный единоличный исполнительный орган АО «Литий-Элемент» – временного генерального директора АО «Литий-Элемент», в связи с невозможностью исполнения обязанностей генерального директора АО «Литий-Элемент» Кислова В.В. по причине смерти.
2.2. Назначить с 18 июля 2024 года временным генеральным директором АО «Литий-Элемент» Ахунова Радмира Радисовича до избрания генерального директора в установленном порядке.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении условий трудового договора и дополнительного соглашения № 1 с временным генеральным директором Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить условия трудового договора и дополнительного соглашения №1 с временным генеральным директором Общества Ахуновым Радмиром Радисовичем.
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Полукаров Роман Сергеевич Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Виктор Юрьевич Х
7 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 7 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить условия трудового договора и дополнительного соглашения №1 с временным генеральным директором Общества Ахуновым Радмиром Радисовичем.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Литий-Элемент».
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент» – 23 август 2024 года.
Определить форму проведения собрания - заочное голосование. Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (зарегистрирован 25.07.2001 г. за № 1-02-45786-E).
4.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 август 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 А.
4.3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» – 29 июля 2024 года.
4.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
4.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
4.6. Утвердить дату направления сообщения и бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании - не позднее 1 август 2024 года.
4.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- Сведения о кандидате на должность генерального директора Общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность генерального директора Общества;
- Проекты решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в виде бюллетеня для голосования.
- Протокол Совета директоров (с приложениями) по подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент»;
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 29.07.2024 г. по 22.08.2024 г. - по адресу г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 «А», ИЛК, 3 этаж, к. 312, (тел. (8452) 96-24-06 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества.
4.8. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «РТ-Регистратор»;
4.9. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
4.10. Избрать секретарем собрания – Алпатова Андрея Александровича».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Полукаров Роман Сергеевич Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Виктор Юрьевич Х
7 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 7 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Литий-Элемент».
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент» – 23 август 2024 года.
Определить форму проведения собрания - заочное голосование. Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (зарегистрирован 25.07.2001 г. за № 1-02-45786-E).
4.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 август 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 А.
4.3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» – 29 июля 2024 года.
4.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
4.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
4.6. Утвердить дату направления сообщения и бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании - не позднее 1 август 2024 года.
4.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- Сведения о кандидате на должность генерального директора Общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность генерального директора Общества;
- Проекты решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в виде бюллетеня для голосования.
- Протокол Совета директоров (с приложениями) по подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент»;
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 29.07.2024 г. по 22.08.2024 г. - по адресу г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 «А», ИЛК, 3 этаж, к. 312, (тел. (8452) 96-24-06 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества.
4.8. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «РТ-Регистратор»;
4.9. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
4.10. Избрать секретарем собрания – Алпатова Андрея Александровича».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание Генерального директора АО «Литий-Элемент.
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Диркс Константин Владимирович Х
3 Полукаров Роман Сергеевич Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Виктор Юрьевич Х
7 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 7 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание Генерального директора АО «Литий-Элемент.
Повестка дня заседания Совета директоров АО «Литий-Элемент» исчерпана.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2024
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2024 протокол №244/156
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Е. Букарев
3.2. Дата 18.07.2024г.