Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 5 (пяти) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 9 (девяти) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О приостановлении полномочий генерального директора Общества.
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Буров Кирилл Юрьевич Х
9 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Приостановить полномочия генерального директора Общества Шорваева Александра Эдуардовича 26 января 2023 г., в связи с заявлением об увольнении Шорваева Александра Эдуардовича с должности генерального директора АО «Литий-Элемент».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Буров Кирилл Юрьевич Х
9 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«2.1. Образовать временный единоличный исполнительный орган АО «Литий-Элемент» – временного генерального директора акционерного общества «Литий-Элемент».
2.2. Назначить с 27 января 2023 года временным генеральным директором АО «Литий-Элемент» Букарева Романа Евгеньевича до избрания генерального директора в установленном порядке».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Буров Кирилл Юрьевич Х
9 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Литий-Элемент».
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент» – 28.02.2023.
Определить форму проведения собрания - заочное голосование. Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (зарегистрирован 25.07.2001 г. за № 1-02-45786-E).
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27.02. 2023
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 А.
3.3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Литий-Элемент» – 03.02.2023.
3.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
3.6. Утвердить дату направления сообщения и бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании - не позднее 06.02.2023
3.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- Сведения о кандидате на должность генерального директора Общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность генерального директора Общества;
- Проекты решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в виде бюллетеня для голосования.
- Протокол Совета директоров (с приложениями) по подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент»;
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 06.02.2023 г. по 28.02.2023 - по адресу г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 «А», ИЛК, 3 этаж, к. 312, (тел. (8452) 96-24-06 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества.
3.8. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «РТ-Регистратор»;
3.9. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
3.10. Избрать секретарем собрания – Махнач Людмилу Васильевну – секретаря Совета директоров Общества».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Кадочников Михаил Алексеевич Х
4 Кашурин Михаил Юрьевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
6 Буров Юрий Александрович Х
7 Буров Виктор Юрьевич Х
8 Буров Кирилл Юрьевич Х
9 Быкова Марина Алексеевна Х
Итого: 9 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Литий-Элемент».
2. Избрание Генерального директора АО «Литий-Элемент».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2023 протокол №210/122
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Э. Шорваев
3.2. Дата 25.01.2023г.