Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Литий-Элемент»<BR>24.03.2023 08:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 9 (девяти) членов Советов директоров Общества.</P>
<P>Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.</P>
<P>
</P>
<P>ПО  ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ:                                                                                 </P>
<P>	Согласование кандидатур на должности заместителя генерального директора по экономике и финансам и заместителя генерального директора по коммерческим вопросам в соответствии с п. 11.2.43 Устава АО «Литий-Элемент».</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>
</P>
<P>№ </P>
<P>п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования</P>
<P>		                                                  «за»	«против»	«воздержался»</P>
<P>1	Борисовский Евгений Сергеевич	   Х		</P>
<P>2	Зацепин Алексей Михайлович	   Х		</P>
<P>3	Кадочников Михаил Алексеевич	   Х		</P>
<P>4 	Кашурин Михаил Юрьевич	           Х		</P>
<P>5	Медведев Сергей Игоревич	           Х		</P>
<P>6	Буров Юрий Александрович	           Х		</P>
<P>7	Буров Виктор Юрьевич   	           Х		</P>
<P>8	Буров Кирилл Юрьевич	           Х		</P>
<P>9	Быкова Марина Алексеевна  	   Х		</P>
<P>	 Итого:	                                           9	0	0</P>
<P>Решение принято. </P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>    «В соответствии с п.11.2.43 Устава АО «Литий-Элемент» согласовать кандидатуры: </P>
<P>     - на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам – Абдуллаеву Ларису Александровну;</P>
<P>           - на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам – Кислова Владимира Викторовича».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2023   протокол №214/126</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E   зарегистрированы   25.07.2001 </P>
<P>привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы   25.07.2001 </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.Е. Букарев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.03.2023г.</P>