Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11 «А», АО «Литий-Элемент».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Литий-Элемент» по состоянию на 04 июня 2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8.Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2023 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2023 год.
10. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Литий-Элемент».
11. Избрание Генерального директора АО «Литий-Элемент».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07.06.2024 г. по 27.06.2024 г. по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К, д. 11 «А», ИЛК, 3 этаж, к. 312, с 9 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. за исключением обеденного перерыва с 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. и выходных дней (суббота, воскресенье), тел. 96-24-06, 96-23-97.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов за плату, не превышающую стоимость изготовления данных копий.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров
Дата принятия решения: 23.05.2024 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: от 23.05.2024 №240/152
3. Подпись
3.1. Начальник отдела вычислительной техники (Доверенность)
Карпов Константин Иванович
3.2. Дата 27.05.2024г.