Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Литий-Элемент»<BR>12.05.2023 08:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.05.2023</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2023</P>
<P>повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент». </P>
<P>2. Предварительное утверждение годового отчета о работе Общества в 2022 году.</P>
<P>3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».</P>
<P>4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год».</P>
<P>5.  Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров АО «Литий-Элемент» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2022 году, порядку их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</P>
<P>6. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Литий-Элемент» за 2022 год.</P>
<P>  7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по назначению аудитора Общества.</P>
<P>  8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P> Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E   зарегистрированы   25.07.2001</P>
<P>привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы   25.07.2001</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.Е. Букарев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.05.2023г.</P>