Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Литий-Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Орджоникидзе Г.К., д. 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45786-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605; https://www.lithium-element.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года № 714-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество
«Литий – Элемент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1026402485581
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)
6451115083
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
45786 - Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
www.lithium-element.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
26.06.2023
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 5 (пяти) членов Советов директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров АО «Литий-Элемент»».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Диркс Константин Владимирович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО «Литий-Элемент» Борисовского Евгения Сергеевича».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О назначении секретаря Совета директоров АО «Литий-Элемент».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Диркс Константин Владимирович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Назначить секретарем Совета директоров Махнач Людмилу Васильевну».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О присоединении АО «Литий-Элемент» к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех», размещенным в единой информационной системе в сфере закупок».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Диркс Константин Владимирович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 14.06.2023 г.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым указанным решением Наблюдательного совета Корпорации, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений в Положение.
Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке в ЕИС решения о присоединении к изменениям в Положение».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении «Положения об аренде недвижимого имущества АО «Литий-Элемент».
Итоги голосования:
№
п/п Член Совета директоров Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
1 Борисовский Евгений Сергеевич Х
2 Зацепин Алексей Михайлович Х
3 Диркс Константин Владимирович Х
4 Кадочников Михаил Алексеевич Х
5 Медведев Сергей Игоревич Х
Итого: 5 0 0
Решение принято.
Принятое решение:
«Утвердить «Положение об аренде недвижимого имущества АО «Литий-Элемент».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2023
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2023 протокол №221/133
Идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
___________________________ Р.Е. Букарев
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 26.06.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Е. Букарев
3.2. Дата 26.06.2023г.