Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410022, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402483810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451114900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00248-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней): «26» июня 2024 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 748 012 обыкновенных акций и 249 337 привилегированных акций ПАО «Саратовский НПЗ».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовский НПЗ», по состоянию реестра акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» на конец операционного дня «01» июня 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 748 012 обыкновенными акциями ПАО «Саратовский НПЗ».
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 681 678, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 681 678, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 681 678, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 681 678, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.31 Положения: 681 678.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 681 678, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012 голосов или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012 голосов или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 681 678 голосов или 6 135 102 кумулятивных голоса, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 681 678 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По второму вопросу повестки дня собрания:
«За» - 681 676 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
«За» - 681 676 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2023 года в размере 600 074 608,81 руб., следующим образом: на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 60 007 935,79 руб.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2023 года в размере 60 007 935,79 руб. по привилегированным акциям, что составляет 240,67 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.07.2024.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2023 года в размере 540 066 673,02 руб.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек.
По пятому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 681 678 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы», ОГРН 1082312000110).
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024, протокол № 31.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/277 от 20.12.2023г.)
А.В. Зенин
3.2. Дата 28.06.2024г.