Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410022, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402483810
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6451114900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00248-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.07.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.07.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.
5. О рассмотрении вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Захаров
3.2. Дата 13.07.2023г.