Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» - 8 (Восемь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»:
1) Алешин Артем Геннадьевич, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;
2) Полинов Алексей Александрович, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
3) Аджиев Мухаммат Срафилович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»;
4) Баранюк Наталья Николаевна, Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
5) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
6) Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
7) Тихонова Мария Геннадьевна, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
8) Газданова Марина Алтеговна, заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».
3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», функционального ключевого показателя эффективности «Уровень укомплектованности персоналом» руководящего состава ПАО «Россети Волга» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки показателей на факторы нормализации согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Волга» за 2024 год согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» за 2024 год согласно приложению 3.
4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Волга» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.9 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга», утвержденного решением Совета директоров
ПАО «Россети Волга» от 21.11.2023 (протокол от 22.11.2023 № 10), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 28.12.2024 (протокол от 28.12.2024 № 11)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год согласно приложению 4.
5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Волга» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Волга» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Волга», установленного трудовыми договорами.
6. В рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 21.11.2023 (пункт 7 протокола от 22.11.2023 № 10) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Волга» за 2024 год согласно
приложению 5.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» на 2025-2027 годы.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Волга», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 6.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Волга», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 7.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» согласно приложению 8, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Волга» на 2025 год нарастающим итогом согласно приложению 9.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Волга» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Волга», согласно приложению 10.
6. Менеджменту ПАО «Россети Волга» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга».
7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 21.11.2023 (протокол от 22.11.2023 № 10), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 28.12.2024 (протокол от 28.12.2024 № 11), с 01.01.2025 (сноска) .
Сноска: Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Волга» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Волга» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 21.11.2023 (протокол от 22.11.2023 № 10), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 28.12.2024 (протокол от 28.12.2024 № 11).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 19 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20 августа 2025 года № 3.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2025 № Д/25-570) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «20» августа 2025