Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 24 октября 2025 года.
2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 31 октября 2025 года.
2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2025 года.
2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» за 3 квартал 2025 года.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено согласие Совета директоров ПАО «Россети Волга» на совершение сделок.
5. О рассмотрении отчета «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов».
6. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга» на 2025-2026 корпоративный год.
7. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,9%): «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» за 2024 год».
8. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100%): «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Социальная сфера - М» за 2024 год».
9. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЧАК»
(доля участия Общества – 99,9%): «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЧАК» за 2024 год».
10. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100%): «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Энергосервис Волги» за 2024 год».
2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2025 № Д/25-570) И.В. Какутина
(подпись)
3.2. Дата «27» октября 2025