Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 5.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложениям
№№7-9.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 10.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 30 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 02 июня 2025 года № 24.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2024 № Д/24-512) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «02» июня 2025