Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 января 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 22 января 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об изменении условий трудового договора Генерального директора ПАО «Россети Волга».
2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «Россети Волга» изменение условий трудового договора Генерального директора ПАО «Россети Волга».
3. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга».
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера - М» (доля участия Общества – 100 %): «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Социальная сфера - М» на 2024-2026 годы».
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Энергосервис Волги» на 2024-2026 годы».
6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,9 %): «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЧАК» на 2024-2026 годы».
7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,9 %): «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» на 2024-2026 годы».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2024 № Д/24-512) И.В. Какутина
(подпись)
3.2. Дата «16» января 2025