Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 09 октября 2025 года.
2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 15 октября 2025 года.
2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-04247-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 17.03.2017.
2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Волга», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-04247-Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 17.03.2017.
3. О внесении изменений в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Волга».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %): «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Социальная сфера - М» на 2025-2027 годы».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Энергосервис Волги» на 2025-2027 годы».
6. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,9 %): «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЧАК» на 2025-2027 годы».
7. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,9 %): «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» на 2025-2027 годы».
2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2025 № Д/25-570) И.В. Какутина
(подпись)
3.2. Дата «09» октября 2025