Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года в соответствии с приложением 3.
2. Считать утратившим силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.08.2021 (протокол от 01.09.2021 № 5).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3. О прекращении участия ПАО «Россети Волга» в АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» путем отчуждения акций АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска от 27.10.2004 № 1-01-02935-Е, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный»: 425 399 (Четыреста двадцать пять тысяч триста девяносто девять) штук, что составляет 99,99 % уставного капитала АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный», балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2024 - 24 924 381 (Двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи триста восемьдесят один) рубль 91 копейка;
- способ отчуждения акций: продажа на открытом аукционе, в порядке, установленном требованиями нормативных документов Общества;
- начальная цена отчуждения акций на открытом аукционе: 180 199 576 (Сто восемьдесят миллионов сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек, НДС не облагается;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Волга» на период 2025 - 2029 гг.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению результаты внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в целом соответствующей требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов согласно приложению 5.
2. Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Волга» на период 2025 - 2029 гг. согласно приложению 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 08 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 08 апреля 2025 года № 18.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2024 № Д/24-512) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «09» апреля 2025