Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Волга» согласно приложению 1 к настоящему решению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году в соответствии с приложением 8 к настоящему решению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году согласно приложению 9 к настоящему решению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9. Об утверждении кандидатуры на должность директора по аудиту – руководителя дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить назначение Кузнецова Сергея Анатольевича на должность Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и утвердить условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» перевести Кузнецова Сергея Анатольевича на должность Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», внести изменения в условия трудового договора, включая вознаграждение Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» согласно приложению, указанному в п. 1 к настоящему решению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20 июня 2024 года № 30.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 12.07.2023 № Д/23-269) И.В. Какутина
(подпись)
3.2.Дата «20» июня 2024