Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Зарубина В.С., зд.150, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
http:// www.saratovenergo.ru
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
19 января 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 5 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня решение 1 и 2 результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 6 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - 1 голос.
Квалификация голосования по вопросу 6 решение 1 и 2: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении.
В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества:
Екимова Э.Н. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» - является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 5: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
Принятое решение :
1.Одобрить договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Саратовэнерго» (далее – Общество) и АО «Ситиматик», как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающим денежную сумму эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на условиях согласно приложению №4.
2.Все остальные пункты решения Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» 25.03.2022 (Протокол от 25.03.2022 №305) по вопросу №7 «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.» считать действующими.
ВОПРОС № 6: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение 1:
1.Дать согласие на заключение договора оказания услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №5.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
Принятое решение 2:
1.Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг в редакции дополнительного соглашения №5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 19 января 2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания
Совета директоров эмитента 19 января 2024 г., №350.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова
3.2. Дата: 19 января 2024г. М.П.