Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
http:// www.saratovenergo.ru
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
05 марта 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст.68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 3 и 4 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 8 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Квалификация голосования по указанным вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Принятое решение:
1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет
директоров Общества
1. Орлов Дмитрий Станиславович
Заместитель Генерального директора, руководитель Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
2. Садовникова Лариса Викторовна
Директор Департамента взаимодействия с инвесторами и стратегического анализа рынков Центра стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
3. Саламатов Сергей Владимирович
Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
4. Карасев Дмитрий Владимирович
Директор Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
5. Конева Анна Анатольевна
Генеральный директор ООО «НСК «Доступная энергия»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
6. Екимова Элина Николаевна
Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
7. Жабин Никита Александрович
Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Центра правовой работы ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
8. Жаданова Светлана Романовна
Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления Центра корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
9. Кармадонов Константин Сергеевич
Руководитель направления Департамента корпоративного управления Центра корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
10. Владимиров Игорь Александрович
Начальник отдела регистрации имущества АО «ССК»
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
11. Максимов Сергей Александрович
Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго»
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
12. Шашков Сергей Анатольевич
Председатель Правления ООО «ЕТЭС»
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
13. Понкратов Алексей Викторович
Заместитель директора филиала по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс» Саратовский филиал
Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
14. Храмов Сергей Валерьевич
Директор по экономике и инвестициям АО «Энергосбыт Плюс»
Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг»
2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Щербакова Анастасия Сергеевна
Менеджер по аудиту дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
2. Давыдкин Дмитрий Викторович
Менеджер по аудиту дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
3. Макарова Евгения Владимировна
Начальник Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
4. Трегуб Сергей Алексеевич
Руководитель дирекции проектного и корпоративного аудита Департамента аудита проектной и операционной деятельности Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
5. Кравченко Дмитрий Вадимович
Ведущий аудитор дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение 1:
1.Утвердить Политику «Политика трансфертного ценообразования ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 1.
2.Признать утратившей силу Политику «Политика трансфертного ценообразования ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» 28.11.2022 (Протокол от 29.11.2022 № 321).
Принятое решение 2:
1.Утвердить Политику «Управление проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению №2.
2.Признать утратившей силу Политику «Управление проектной деятельностью ПАО «Саратовэнерго», утверждённую решением Совета директоров от 20.04.2023 (Протокол от 20.04.2023 №333).
Принятое решение 3:
1.Утвердить Рекламную политику ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №3.
2.Признать утратившей силу Рекламную политику ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 26.08.2021 (Протокол от 26.08.2021 № 289).
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2024г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента 05 марта 2024г., №354.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.
2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.
2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN (при наличии) - RU0009100754; RU0009100762.
2.6.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI (при наличии) – ESVXFR; EPXXXR.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова
3.2. Дата: 05 марта 2024г. М.П.