Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона - 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 22.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО комбинат «ПСМ» за 2022 год.
2. О рекомендациях Совета директоров общему годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО комбинат «ПСМ».
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. О форме и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8. Утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО комбинат «ПСМ».
9. Определение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества и порядка их представления.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.Нагорнов
3.2. Дата: 18.12.2023