Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промзона Промышленная зона-1, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 20.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 23.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря совета директоров.
2. О предварительном утверждении годового отчёта за 2023 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров.
8. Об определении даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени годового общего собрания акционеров.
9. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания.
11. Утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
13. О форме и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества и порядка их представления.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Нагорнов С. В.
3.2. Дата: 20.05.24