Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, территория Промзона-1, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимали участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу № 4: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: «ЗА»- 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Результаты голосования по вопросу № 5: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества»: «ЗА»- 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Результаты голосования по вопросу № 8: «Об определении цены размещения дополнительных акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций»: «ЗА»- 6 голосов; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 4: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2023 года утвердить убыток в размере 453 тыс. руб., дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 5: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества: Попов Виктор Михайлович, Дроботов Петр Николаевич, Лукин Сергей Викторович, Микличев Вячеслав Николаевич, Денисов Владимир Алексеевич, Светлов Евгений Александрович, Вербицкий Кирилл.
Вопрос № 8: Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций в размере 1 (один) рубль за одну акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 23.05.2024 г.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Нагорнов С. В.
3.2. Дата: 23.05.24