Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона - 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимали участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу № 4: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Результаты голосования по вопросу № 5: «Утверждение списка кандидатур для избрания органов Общества»: «ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 4: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 5: «Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания органов Общества и утвердить списки кандидатур для избрания органов Общества:
Совет директоров:
1)Попов Виктор Михайлович,
2)Зелюков Павел Олегович,
3)Трефилов Александр Геннадьевич,
4)Микличев Вячеслав Николаевич,
5)Денисов Владимир Алексеевич,
6)Светлов Евгений Александрович,
7)Вербицкий Кирилл.
Ревизионная комиссия:
1)Тришина Ольга Анатольевна,
2) Злобина Людмила Викторовна,
3)Наливко Ольга Станиславовна
Аудитор Общества:
1)Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «БИЗНЕС-АКТИВ» (член СРО ААС, Адрес: 443110, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, улица Мичурина, здание 21, помещение н5, офис № 301, ИНН 6315531373, КПП 631601001 , ОГРН 1026300967340)»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 23.04.2025 г.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г., акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 рубль, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01058-Е-002D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 09.10.2024 г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Нагорнов С.В.
3.2. Дата: 24.04.2025